El programa abordó, de manera integral, los nuevos alcances de la norma en Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como otros riesgos vinculados a la actividad aseguradora. Los participantes, además, profundizaron en los marcos jurídicos nacionales e internacionales; revisaron el papel estratégico del oficial de cumplimiento en el contexto actual y ejercitaron criterios prácticos aplicables a la auditoría de cumplimiento y a la supervisión de sistemas de prevención de riesgos.

Entre los contenidos más destacados, se incluyeron:

• Responsabilidades y funciones clave del oficial de cumplimiento.
• Fundamentos prácticos para la detección y mitigación de riesgos.
• Auditoría de Cumplimiento sobre el Sistema Integral de Administración de Riesgos LC/FT/FPADM.
• Marco normativo nacional e internacional en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Con esta actividad, la Sudeaseg reafirma su compromiso con la formación continua y especializada, contribuyendo al fortalecimiento de capacidades técnicas y éticas que promueven buenas prácticas y el cumplimiento normativo en el ámbito asegurador.