La Superintendencia de la Actividad Aseguradora, mediante la Oficina de Administración de Riesgos, Legitimación de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a Oficiales de Cumplimiento de empresas de seguros, reaseguros y medicina prepagada.

El encuentro, realizado en mayo en el Auditorio «Luis Enrique Salcedo», estuvo orientado al análisis de la «Identificación del Beneficiario Final», como parte de los procesos de debida diligencia que fortalecen la gestión de riesgos en las entidades supervisadas. Durante la jornada se revisaron los mecanismos aplicables para establecer quién ejerce el control o la titularidad real de una organización, incluso en escenarios con estructuras societarias o acuerdos jurídicos complejos.

La actividad reafirma la importancia de implementar procedimientos que incrementen la transparencia en el sistema financiero y que prevengan ilícitos como la evasión fiscal, la corrupción y la legitimación de capitales. Con estas acciones, la Sudeaseg consolida su compromiso con la actualización permanente de los profesionales del sector asegurador y con el fortalecimiento de un entorno más seguro y confiable.