Con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas de los profesionales encargados de la prevención de ilícitos financieros en el sector asegurador, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) llevó a cabo, del 23 al 27 de marzo, un curso de actualización para oficiales de cumplimiento, en el cual se abordaron los aspectos más relevantes de la gestión de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La actividad, realizada en la sede de la Superintendencia, fue propicia para profundizar en las responsabilidades y funciones esenciales que les competen en el contexto actual al oficial de cumplimiento, caracterizado por una creciente complejidad regulatoria y la necesidad de adoptar estándares internacionales en materia de prevención.

Durante los cinco días de formación, los participantes analizaron los alcances de la normativa, además de combinar aspectos teóricos y prácticos, permitiendo a los asistentes no solo actualizar sus conocimientos sobre el marco jurídico nacional e internacional, sino también comprender la aplicación concreta de los controles y procedimientos dentro de la actividad aseguradora.

Uno de los ejes centrales del curso fue el estudio detallado del marco jurídico que regula la prevención de estos ilícitos, con especial énfasis en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su incorporación al ordenamiento venezolano. En este sentido, los facilitadores destacaron la importancia de mantener sistemas integrales de administración de riesgos que permitan controlar y mitigar oportunamente las vulnerabilidades asociadas al lavado de activos.

Asimismo, los asistentes conocieron las metodologías y herramientas prácticas para llevar a cabo auditorías de cumplimiento robustas, que no solo verifiquen la adherencia normativa, sino que también aporten valor estratégico a las organizaciones. Así, a través de casos de estudio, los participantes profundizaron en técnicas de análisis de operaciones inusuales, debida diligencia reforzada, gestión de listas internacionales y reporte de operaciones sospechosas.

Con esta iniciativa, la Sudeaseg reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los profesionales en prevención de legitimación de capitales, contribuyendo así a la consolidación de una cultura de cumplimiento sólida, alineada con los estándares internacionales y orientada a proteger la transparencia y estabilidad del sector. La formación de los oficiales de cumplimiento se posiciona, de esta manera, como un eje estratégico para la supervisión efectiva y la promoción de buenas prácticas en toda la actividad aseguradora.

La jornada cerró con un balance positivo por parte de los participantes, quienes valoraron la actualización recibida como un insumo clave para el desempeño de sus funciones en un contexto regulatorio cada vez más exigente, y destacaron la importancia de espacios de capacitación que permitan el intercambio de experiencias y la homologación de criterios entre los actores del sector.